В Госдуме предложили смягчить правила идентификации граждан при обмене валюты

Пороговую сумму в 15 тыс. рублей, для обмена которой идентификация не требуется, предложили увеличить до 40 тыс.

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Глава думского комитета по финансовому рынку Николай Гончар и сенатор Николай Журавлев внесли в Госдуму законопроект, согласно которому при покупке или продаже валюты на сумму до 40 тыс. рублей идентификация клиента-физлица не требуется. Текст документа опубликован в электронной базе документов нижней палаты парламента.

Согласно действующему законодательству, идентификация клиента необходима, если сумма сделки превышает 15 тыс. рублей.

Кроме того, законопроект повышает с 40 тыс. до 100 тыс. рублей пороговую сумму операций по продаже и покупке валюты, которые требуют упрощенной идентификации гражданина.

По мнению депутатов, принятие законопроекта снизит операционную нагрузку и затраты банков на оформление операций по обмену валюты.

Экономика24 декабря 2015Анкеты клиентов в РФ при обмене валюты на сумму свыше 15 тыс. руб. заполнят банкиЧитать подробнее

Документ внесен под названием "О внесении изменения в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

С 28 декабря 2015 года в России начали действовать новые правила обмена валюты. При осуществлении операций, на сумму более 15 тыс. рублей, необходимо заполнять анкету, в которой необходимо указать ФИО, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, ИНН (при наличии), контактную информацию.

В ЦБ РФ заявляли, что правила не создадут гражданам дополнительных сложностей, так как анкету должен будет заполнять сам банк. Однако ряд банков высказал опасения, что нормы удлинят процедуру обмена валюты гражданами.