ЦБ РФ отозвал лицензию у московской НКО "Платежный клиринговый дом"

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "Небанковская кредитная организация "Платежный клиринговый дом" (Москва), говорится в сообщении ЦБ.

Лицензия отозвана с 14 ноября.

"НКО "Платежный клиринговый дом" (ПКД) не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также представления достоверной информации в уполномоченный орган", - говорится в сообщении регулятора.

Кроме того, на протяжении 2016 года кредитная организация проводила сомнительные транзитные операции. ЦБ неоднократно применял в отношении ПКД меры надзорного реагирования, в том числе ограничительного характера.

В ПКД назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

"Платежный клиринговый дом" не является участником системы страхования вкладов.

По данным Банка России, на 1 ноября текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 548-е место в банковской системе РФ.