Небольшой лондонский банк оштрафовали за платеж в 200 фунтов в нарушение санкций
Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Британский регулятор, контролирующий соблюдение санкционного режима (Office of Financial Sanctions Implementation, OFSI), оштрафовал небольшой лондонский банк за платеж на сумму всего 200 фунтов стерлингов.
О транзакции, которая подпадала под действие санкционного закона 2011 года в отношении ряда граждан Египта (The Egypt Asset-Freezing Regulations 2011), регулятору сообщил сам нарушитель - Raphaels Bank, говорится в сообщении OFSI.
В связи с тем, что Raphaels Bank сотрудничал с OFSI в расследовании, штраф был сокращен вдвое - с 10 тыс. до 5 тыс. фунтов. Природу платежа, проведенного в интересах санкционного лица, регулятор в своем сообщении не раскрыл.
