В Пензе арестованы "теневые" банкиры, подозреваемые в незаконном обороте 330 млн рублей

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Трое жителей Пензенской области арестованы по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, в результате которой пострадало более 200 человек, сообщает "МВД Медиа".

Уголовное дело было возбуждено в апреле 2020 года по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Позже были задержаны пятеро подозреваемых. В настоящее время трое из них заключены под стражу.

"Теневые" банкиры обслуживали около 200 клиентов, в числе которых организации и предприниматели, работающие в сфере торговли, строительства, производства продуктов питания и мебели. За услуги по обналичиванию денежных средств взимались проценты. Предварительно установлено, что с января 2017-го по ноябрь 2019 года оборот незаконных банковских операций составил более 330 млн рублей", - говорится в сообщении.

В задачу подозреваемых входило открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, расчёты по поручению клиентов, а также кассовое обслуживание.

"Теневые" банкиры арендовали в Пензе офисы и наняли работников, которые не знали о преступном замысле руководителей. Фигуранты дела организовали регистрацию на подставных лиц и постановку на налоговый учёт более двух десятков организаций, а также открыли свыше 40 банковских счетов, через которые проводили транзакции.

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cowoi', p2: 'emwl', puid6: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsScroll');