Путин подписал закон об ограничении анонимных платежей

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон, призванный снизить риск использования анонимных платежей в целях противодействия финансированию терроризма и отмыванию незаконных доходов, сообщается на сайте Кремля.

Денежные переводы от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан некоммерческим организациям теперь подлежат обязательному контролю в случае, если сумма перевода равна или превышает 100 тыс. рублей (аналогичные требования к переводам в иностранной валюте).

Этим же законом водится понятие "упрощенная идентификация клиента - физического лица", а также определяются условия и способы проведения такой идентификации, уточняются случаи, когда эта идентификация не проводится.