Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники Тувинской таможни и Абаканской транспортной прокуратуры раскрыли мошенническую схему по незаконному выводу денежных средств за рубеж.
Как сообщила в среду пресс-служба республиканской таможни, в ходе проверки было установлено, что общество с ограниченной ответственностью заключило внешнеторговый контракт с иностранной компанией в Китае, во исполнение контракта резидентом было перечислено $3 млн 289 тыс. 145,34.
"В свою очередь нерезидентом оказаны услуги на сумму $1 млн 156 тыс. 704,02, что подтверждается актами приемки оказанных услуг. Срок обязательств истек в декабре 2014 года, а фирма, заключившая договор не предприняла действий по возврату оставшихся $2 млн 132 тыс. 441,32", - говорится в сообщении.
По данному факту Тувинская таможня возбудила уголовное дело по п.а" ч.2 ст.193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в особо крупном размере).
