Полиция раскрыла многомиллиардные теневые схемы в банковском секторе

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники МВД пресекли деятельность группы, незаконно обналичившей 3,5 млрд рублей только за 2012-2013 годы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре ведомства в среду.

Операции проводились на территории Московского региона и Кемеровской области. По имеющимся сведениями, только за 2012 -2013 годы злоумышленники вывели в теневой сектор экономики свыше 3,5 млрд рублей.

В незаконной схеме обналичивания денег были задействованы несколько коммерческих банков, в том числе Ипотекбанк, Коммерческий банк развития, Международный банк финансов и инвестиций, филиал "Московский" Профессионального кредитного банка.

В МВД отметили, что за нарушения уже была отозвана лицензия у Новокузнецкого муниципального банка. Информация об участии в махинациях остальных кредитных учреждений, задействованных в схеме, также направлена в Банк России.

Шесть фигурантов дела находятся под домашним арестом.

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csesr', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });