"Черные банкиры" в Иркутской области обналичили около 500 млн рублей

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции в Иркутской области пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств, сообщила в среду пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

"Следствие вменяет пятерым участникам группы доход, полученный в результате незаконных банковских операций, который по некоторым данным может составить порядка 18 млн рублей. Всего же в 2014 году оборот денежных средств, переведенных с помощью выявленной преступной схемы, составил порядка 500 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как полагают сотрудники полиции, участники группы создали несколько фирм-однодневок, посредством которых проводили операции по обналичиванию денежных средств сторонним юридическим лицам.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.172 УК РФ ("Осуществление банковской деятельности без регистрации и лицензии организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере").

В квартирах и офисах подозреваемых проведены обыски, изъяты цифровые носители, поддельные документы, печати и бланки.

Предполагаемому организатору на период расследования избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csesr', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });