Росфинмониторинг получил уведомление от 16 банков о выявленных в рамках FATCA клиентах

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг получил уведомление от 16 банков о клиентах - иностранных налогоплательщиках, сообщила руководитель управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Ольга Раминская на конференции Ассоциации российских банков (АРБ) в среду.

Как сообщалось, американский закон "О налогообложении иностранных счетов" (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA) обязывает финансовые организации в других странах раскрывать американским налоговикам (Internal Revenue Service, IRS) сведения о счетах американских налогоплательщиков. При этом по российскому законодательству финорганизации могут передавать иностранному налоговому органу информацию только при получении от клиента - иностранного налогоплательщика согласия на передачу такой информации. Согласие клиента означает также его согласие на передачу информации о нем в Банк России, Росфинмониторинг и Федеральную налоговую службу РФ (уполномоченные органы).

"Пока у нас 175 уведомлений о регистрации в иностранном налоговом органе, это 91 банк, 16 банков проинформировали о выявленных клиентах - иностранных налогоплательщиках, и один из банков предоставил информацию о намерении направить уже информацию в IRS - это та информация, которая по закону подлежит рассмотрению Росфинмониторингом и соответственно принятию запрета или разрешения направления информации", - сообщила Раминская.

Ведомство понимает вероятные последствия для финансовой организации и банковского сообщества, если Росфинмониторинг запретит передавать такую информацию в IRS, но наделение Росфинмониторинга такой возможностью "требует дух времени", и власти были вынуждены "обезопасить себя от утечки информации", отметила представитель службы. "Но я думаю, что практика покажет, мы посмотрим, как это будет работать, возможны какие-то корректировки в федеральный закон и подзаконные нормативные акты", - сказала она.

Согласно информации на сайте IRS, там зарегистрировались более 1 тыс. российских финансовых организаций.

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csesr', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });