В Петербурге задержали 8 человек за обналичивание нескольких миллиардов рублей

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Полиция задержала в Санкт-Петербурге восьмерых участников преступной группы, подозреваемых в незаконном обналичивании нескольких миллиардов рублей.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в среду, накануне в рамках расследования дела о незаконной банковской деятельности были проведены оперативные мероприятия и задержан возможный организатор мошеннической схемы и семь его предполагаемых соучастников в возрасте от 29 до 51 года. Один из членов преступной группы является сотрудников банка.

Полиция установила, что в период с февраля 2014 года по май 2015 года подозреваемые проводили незаконные банковские операции без регистрации или специального разрешения. Участники преступной группы зарегистрировали несколько подконтрольных фирм, в том числе в городе Москве, для осуществления расчетных операций с денежными средствами, находящимися на расчетных счетах указанных организаций.

Расчетные счета организаций использовались в качестве банковских счетов физических и юридических лиц, желавших обналичить денежные средства или провести расчеты по перечислению и выдаче средств со счетов, отмечается в сообщении.

"За период с 2013 по 2015 года в рамках масштабной преступной схемы, в которой было задействовано не менее 50 подконтрольных фиктивных фирм, преступной группой были осуществлены операции по незаконному обналичиванию денежных средств на сумму в несколько миллиардов рублей", - говорится в сообщении.

В ходе обысков полиция изъяла компьютеры с вещественными доказательствами, банковские карты, карты памяти и другие носители информации, а также денежные средства подозреваемых. Решается вопрос об аресте участников преступной группы.

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csesr', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });