Пятерых жителей Кубани будут судить за отмывание более 4,6 млрд рублей
Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В Гулькевичский суд Краснодарского края для рассмотрения по существу передали уголовное дело против пятерых местных жителей, обвиняемых в незаконном обналичивании 4,65 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры края.
Фигурантами дела являются Константин Майснер, Антон Радостин, Анатолий Гашков, Анатолий Кириченко и Бузин Роман. Им предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности (пункт "б" части 2 статьи 172 УК РФ), незаконном образовании юридических лиц (пункт "б" части 2 статьи 173.1 УК РФ), а также незаконном обороте средств платежей в составе организованной группы (часть 1 статьи 187 УК РФ), сказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, фигуранты дела предлагали недобросовестным предпринимателям "финансовые услуги в обход официальных банковских структур и государственного контроля".
Согласно обвинению, группа финансистов с января 2015 года по апрель 2017 года по распоряжениям заказчиков пропустила транзитом через счета созданных фирм свыше 4,65 млрд рублей.
В отношении всех обвиняемых избраны меры пресечения в виде заключения под стражей.
