В мадридском офисе одного из крупнейших банков Китая ICBC прошли обыски
Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU – Испанская полиция провела обыски в мадридском офисе Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) по делу об отмывании денег, сообщает МВД Испании.
По информации испанских СМИ, были арестованы глава представительства и его заместитель.
Испанское подразделение крупнейшего банка Китая подозревают в связях с криминальными группировками и в отмывании примерно 40 млн евро. По данным следствия, которое ведут сотрудники полиции Испании, Европола и Испанской налоговой службы, преступные объединения использовали ICBC для перевода значительных сумм в КНР легальным путем.
Обыски в банке проводились в рамках крупной полицейской операции против китайских криминальных группировок под названием "Змея", которая началась еще в мае прошлого года.
Представители китайского банка пока не дают комментариев по поводу обысков и арестов, отмечает BBC.
ICBC входит в "большую четверку" крупнейших государственных банков Китая.
