Гандбол15:00Женщины, 1/2 Финала, #2Подробнее

Небольшой лондонский банк оштрафовали за платеж в 200 фунтов в нарушение санкций

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Британский регулятор, контролирующий соблюдение санкционного режима (Office of Financial Sanctions Implementation, OFSI), оштрафовал небольшой лондонский банк за платеж на сумму всего 200 фунтов стерлингов.

О транзакции, которая подпадала под действие санкционного закона 2011 года в отношении ряда граждан Египта (The Egypt Asset-Freezing Regulations 2011), регулятору сообщил сам нарушитель - Raphaels Bank, говорится в сообщении OFSI.

В связи с тем, что Raphaels Bank сотрудничал с OFSI в расследовании, штраф был сокращен вдвое - с 10 тыс. до 5 тыс. фунтов. Природу платежа, проведенного в интересах санкционного лица, регулятор в своем сообщении не раскрыл.

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cqafb', p2: 'emwl', puid6: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsScroll');