Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - И.о. начальника одного из управлений ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко, обвиняемый в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями, предупреждал фигурантов дела "Нота-банка" о предстоящих следственных действиях.
Такое заявление сделала судья, оглашая решение об аресте Захарченко.
"Захарченко, имея осведомленность по уголовному делу ПАО "Нота-банк", предупредил Марчукову (финансовый директор банка - ИФ) о планируемом обыске", - говорится в постановлении об аресте Захарченко судьи Татьяны Васюченко.
Судья также заявила, что деньги, изъятые у Захарченко, имеют преступный характер.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил "Интерфаксу", что изъятые у Захарченко 8 млрд рублей являются частью денежной суммы, выведенной обманным путем из активов банка ПАО "Нота-банк".
В настоящее время расследуется уголовное дело по факту хищения 26 млрд рублей, принадлежавших ПАО "Нота-банк" (лицензия на осуществление банковских операций отозвана в ноябре 2015 года), сказал собеседник агентства.
По данному уголовному делу летом 2016 года сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и ФСБ России были задержаны двое руководителей банка - братья Ерохины, а несколько позднее - финансовый директор Марчукова.
В ходе расследования были получены данные о причастности к мошеннической схеме начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко. Будучи хорошо знаком с Марчуковой (они являются земляками), он предупредил ее о проводимых оперативно-разыскных мероприятиях и предстоящем задержании, а также взял у нее на временное хранение часть похищенных из банка денежных средств, отметил источник.
