Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Центральный банк России (ЦБ РФ) отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Регионфинансбанка (Москва), говорится в сообщении Банка России.
Лицензия отозвана 17 ноября.
"Бизнес Регионфинансбанка был ориентирован на проведение "теневых" валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности. В деятельности банка установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. Банк России неоднократно применял в отношении Регионфинансбанка меры надзорного реагирования, в том числе запрет и ограничения на осуществление отдельных операций", - говорится в сообщении регулятора.
Приказом ЦБ 17 ноября в банк назначена временная администрация.
Регионфинансбанк не входит в систему страхования вкладов. Это первый отзыв лицензии на осуществление банковских операций в РФ за последние несколько недель.
Регионфинансбанк по итогам трех кварталов 2017 года занял 481-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным Банка России, на 1 сентября текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 480-е место в банковской системе РФ.
