Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Стар Альянс", говорится в сообщении ЦБ.
Лицензия отозвана 25 января.
"В деятельности банка "Стар Альянс" установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации клиентов, а также полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, в ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены факты проведения "теневых" валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России", - сказано в сообщении регулятора.
Приказом ЦБ РФ 25 января в банк назначена временная администрация.
Банк "Стар Альянс" не является участником системы страхования вкладов.
Банк "Стар Альянс" по итогам третьего квартала 2017 года занимал 519-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным Банка России, на 1 января текущего года по величине активов эта кредитная организация занимала 536-е место в банковской системе РФ.
